根据区党工委统一部署，2024年9月下旬至12月中旬，区党工委第二巡察组对惠州大亚湾区石化投资集团有限公司党总支（以下简称“石化投资集团党总支”）进行了巡察“回头看”。2025年1月17日，区党工委第二巡察组向石化投资集团党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、石化投资集团党总支及党总支书记组织落实情况
石化投资集团党总支坚持把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务来抓，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的思路，直面问题，剖析原因，查找症结，认真整改，努力解决“四个聚焦”存在的突出问题，切实把解决整改问题与提升思想认识和建立长效机制相结合，确保巡察整改工作取得实绩实效。
（一）强化组织领导，落实整改责任。一是明确责任分工。1月21日组织召开巡察整改专题部署会议，对照区党工委第二巡察组反馈意见，逐条进行责任分解，逐个明确责任领导、牵头单位、责任单位以及责任人；二是制定整改方案。根据区党工委巡察办的工作要求，由各责任领导和责任部门制定详细的整改措施、整改方案，2月11日组织党总支委员会专题研究，明确整改时限；三是召开专题组织生活会。3月6日组织召开巡察整改专题组织生活会，主动邀请区纪检监察工委、区党建工作办公室（组织人事办公室）等领导列席指导会议。石化投资集团党总支及经营班子成员聚焦巡察反馈问题和意见建议，主动认领责任，深刻剖析问题，开展批评与自我批评，研究提出整改措施，切实做到真认账、真反思、真整改、真负责；四是实行定期报告制度。每周召开一次汇报会，听取集团整改工作领导小组办公室汇报整改落实工作进展情况，及时协调解决有关问题；五是做好台账管理。各责任单位已建立整改落实工作台账，明确工作任务、整改措施、时间节点、工作进展、相关责任等，并根据进展情况逐项对账销号。
（二）健全完善制度，注重整改实效。建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。把落实整改和解决问题作为提升能力的有利机遇，对照巡察组反馈意见，查找存在问题的根源，找准解决问题的办法，更加自觉地抓好整改落实。认真反思总结，真正使整改的过程成为提高集团整体凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全体干部职工作风转变的过程，成为推动集团事业高质量发展的过程。
（三）强化督促检查，确保整改到位。结合集团实际，由集团整改工作领导小组办公室牵头，定期对各单位整改落实情况进行督查督办，确保各项整改工作落到实处。凡发现对巡察组反馈意见整改落实不重视、不认真、不负责、不到位的，严肃追究责任领导和责任人的责任。
石化投资集团党总支书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，认为巡察整改工作对企业的党的建设、经营发展、队伍建设、合规管理的提升具有现实指导意义，发挥了以巡促改、以巡促建、以巡促治的作用。
一是加强组织领导。严格执行落实“三张清单”工作机制，压紧压实巡察整改责任。成立了以党总支书记为组长、以集团党总支及经营班子成员为副组长、各党支部书记及集团各部门负责人为组员的巡察问题整改工作领导小组，负责巡察整改工作的组织领导和决策部署，制定整改方案，确保整改工作有序开展。同时，成立巡察问题整改工作领导小组办公室，负责集团系统内整改措施的督导落实；负责集团各部门、各下属公司各类材料的整理上报；负责对集团各部门、各下属公司巡察整改工作的联系、督导；负责对集团各部门、各下属公司上报材料进行审核把关；完成巡察整改工作领导小组交办的其他任务。
二是主动认领问题。根据巡察反馈问题清单，党总支书记主动表明态度、认领问题、承担责任，带头就具体问题谈原因、挖根源、找措施，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保件件有落实、条条有整改。
三是亲自安排部署。自区党工委第二巡察组反馈巡察意见后，党总支书记迅速牵头组织召开专题研究巡察问题整改工作会议，组织学习上级关于巡视巡察相关文件精神、研究讨论“成立石化投资集团巡察‘回头看’问题整改工作领导小组”、传达学习《关于巡察区石化投资集团党总支的反馈意见》、确定巡察“回头看”问题整改责任清单、每周组织会议定期听取巡察整改进展情况、督促指导巡察整改落实工作，并对巡察整改落实工作提出“三方面六个点”的具体工作要求，积极推动整改落实工作，层层传导压力，层层落实责任，层层细化措施，切实提高整改质效。
经过集中整改，石化投资集团党总支共制定整改措施206条，制定和完善各方面制度18项。
二、巡察整改任务落实情况
（一）关于“聚焦加强检查巡察、审计等监督发现问题整改情况”的问题
1.未取得施工许可先施工。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是在集团及下属企业开展工程合规性制度规定的宣贯培训。二是制发《石化投资集团2025年度内部审计工作和项目计划》，将拟建项目开展全过程跟踪审计，加强对项目的全过程监督管理。三是对项目建设计划前置审查。年初，要求项目承办企业制定项目推进计划表，企业管理部、纪检监督室对各项目的推进计划表的时间设定合理性、流程合规性进行审查，确保项目推进计划表的设置科学合规。
2.因私出国（境）管理不够规范问题仍然存在。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是1月20日前向区组织人事办、区财政国资金融局了解政策要求，补充“纪检监督室行前教育提醒谈话”及“关于本人因私自费赴XXX旅游（探亲）的报告”。二是1月23日组织本部员工及下属企业综合管理部负责人宣贯出国（境）管理的要求，对出境类型、流程审批进行培训宣贯，强调管控要求。三是按要求修订发布《员工因私出国（境）管理办法》，进一步强化“事前事中事后”管理。
（二）聚焦坚持党对国有企业的领导情况
3.“第一议题”制度执行不到位。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2024年9月27日党总支研究安全生产工作会议时，已将习近平总书记的重要讲话和重要指示精神作为“第一议题”。2025年2月11日党总支会议专题讨论，要求会议组织部门提高认识，明确“第一议题”的具体要求，强调执行。二是3月31日党群人事部及纪检监督室组织各支部开展专项检查。三是建立资源库，由党群人事部作为“第一议题”学习资料库管理部门。四是党总支4月11日传达学习广东省委《关于建立健全坚决落实“两个维护”十项制度机制的意见》精神要求，4月15日印发《“第一议题”学习制度》。五是4月15-30日党群人事部与纪检监督室开展第一季度台账检查，确保“第一议题”制度落实到位。
4.贯彻落实上级重大决策部署不够有力。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2024年11月29日集团党总支已完成《国有企业管理人员处分条例》学习；党总支于2025年2月11日学习省委“1310”具体部署和省、市、区“百千万工程”相关政策精神，下属党支部于2025年3月24日前均已完成《国有企业管理人员处分条例》、省委“1310”具体部署和省、市、区“百千万工程”相关政策精神的学习。二是集团于2024年12月24日组织开展《国有企业管理人员处分条例》培训宣贯。三是已由企业管理部作为合规管理部门收集相关政策并落实长效机制。2025年已累计收集汇总新发布或修订的法律法规文件28项。
5.党风廉政建设和反腐败工作系统谋划不够。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是石化投资集团党总支及所辖党支部均制定了《2025年全面从严治党和党风廉政建设工作任务表》。二是石化投资集团党总支及所辖党支部均制定了《党风廉政建设主体责任清单》。三是将“纪法课堂”列入集团党总支会议学习议题，并传阅给各党员干部学习；组织党员干部观看同行业同领域警示教育片及组织召开党员干部警示教育会。四是在集团系统内组织开展了廉政风险点排查及防控工作，并梳理制定了《惠州大亚湾区石化投资集团有限公司廉政风险点及防控措施》。
6.未按要求完成资产投资总额。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已制定2025年度投资计划并在2025年2月27日报区财政国资金融局审批。二是将积极做好投资计划的跟进、落实，每季度进行回顾并报送至区财政国资金融局。三是加快推动集团项目研究及储备。正在推动荃湾港区固体仓项目、危化品仓储项目、光伏等绿色低碳项目。四是已完成石化区中区电力管廊资产购入工作。五是财务管理部正积极配合各项目的融资及资金筹措，储备充足的项目资本金，并协助各项目的融资，力保投资建设资金需求，保障落实年度投资目标任务。
7.营收、净利润未达预期。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月底前，已完成下属控股（主导）企业董事会权责清单的制定、董事会向经理层授权；对进入成熟运营期的企业，已加大董事会向经理层授权放权额度，增加经营灵活性。二是智慧能源公司，已有7个分布式光伏发电项目完工、并网；港湾物业公司，目前已与港湾投资公司等多个客户签订物业服务合同。三是已将各控股（主导）企业重点建设项目纳入企业负责人年度考核，并持续督促港湾置业公司等下属企业按照年度目标，抓紧推进项目建设。其中，港湾码头项目，预计2025年7月底前主体（水工）结构完工。危化品停车场项目，截止2025年5月底项目已完工。四是2025年1月集团以较低利率发行公司债券11亿元，进一步降低融资成本。五是聚焦主责主业，优先考虑利用产业拓展区土地资源开展中试基地、维修维保基地等新项目研究。六是通过外派高管汇报会、财务分析会持续督促参股企业强化运营，实现已投入运营且目前处于亏损状态的企业逐步扭亏为盈。
8.未按要求完成绿色矿产资源综合利用项目安全设施设计批复任务。
整改结果：未完成整改，将持续推进
整改情况：一是根据安设审批流程，省、市、区应急管理部门会同国家矿山安全监察局广东分局完成项目“未批先建”现场核查，并通过了核查。二是已完成矿界外300米爆破警戒线内敏感建构筑物拆除。三是经与行业资深专家沟通联系，已完成安设报告的修善，并更新提交国家矿山安全监察局。四是自核查报告提交起，持续与设计院保持密切沟通，密切关注专家评审的最新进展。下来将进一步加强与相关单位沟通，密切跟进安设评审进展，力争尽快取得安设批复。
9.年度30亿元招商引资任务完成进度较缓。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是巡察期间，集团2024年度招商任务暂未完成。根据最新的统计数据，石化投资集团2024年招商引资金额为30.05亿元，已完成了2024年度招商任务。二是集团招商工作小组正开展对外招商及项目研究工作，已将招商工作纳入企业负责人年度经营业绩考核目标之中。三是第一季度已调研企业15家，拜访政府单位10家。第二季度截止6月20日调研企业10家，拜访政府和协会3家。四是产业拓展区多数地块受防空洞、坟墓迁移、场地平整，调规后道路交通和公用设施等规划发生变化等因素影响，暂无法使用。下来集团将积极与相关部门协同联动，建立土地进展台账，及时掌握土地清表、道路及公用配套建设等关键信息，确保土地进展信息全面、准确、动态更新。同时，加强产业项目招商引资，待土地具备使用条件时快速推进项目投资建设。
10.宣传阵地管理不到位，未按照统一部署张贴布置党纪学习教育宣传海报。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已拆除不符合规范要求的海报。二是对后续信息发布的宣传文案，将严格按照“三审三校”制度的标准执行。三是根据职责分工，明确信息发布审核管理部门，最终由意识形态分管领导审定。
11.网络安全工作责任制落实不到位。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已完成网络安全行为细则宣贯和粤政易木马病毒事件方面的安全宣贯，提升全员的网络安全意识。二是加强网络安全日常管理，扎实开展办公终端安全扫描、机房网络巡查等工作，确保集团网络信息系统安全、稳定、高效运行。三是3月26日已完成网络安全等保测评服务合同签署，4月8日已完成现场测评工作，确定具体问题项和整改措施，5月9日已完成等保测评整改合同签署，5月12日已完成等保二级测评定级备案，5月13日已完成测评项整改和复测，5月21日已完成网络安全等保测评备案。
12.网络安全缺乏对第三方运维公司监管制度，未落实资质审查、背景调查等环节。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年1月上旬已取得OA系统/官网运维公司资质/业务对接人员情况等相关材料。二是持续加强第三方运维公司资质审核和背景调查，要求提供必要的资质证明材料并存档。三是2025年4月，修订并发布了集团的《采购管理制度》，将合作方的资质审查、背景调查等要求明确到制度中。
（三）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
13.压力传导上热下冷、层层递减。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是下属党支部均于2025年3月24日前完成“习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述”的学习。二是下属党支部均于2025年3月24日前结合支部实际制定2025年党风廉政建设责任清单和年度工作计划。三是2025年3月31日完成了对下属党支部的检查指导，并将长期监督党风廉政建设责任落实情况。
14.监督职能作用发挥需进一步提升。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是通过内部调剂的方式，已择优选取了1名政治觉悟高、综合素质强的同志充实到纪检监督室队伍。二是纪检监督室将工程建设监督、招采工作监督、项目督查督办、审计整改把关等工作内容纳入到部门年度工作计划。三是2025年度的《内部审计工作计划》已列入对拟建项目的全过程跟踪审计，并制定了《全过程跟踪审计实施方案》，且已按《全过程跟踪审计实施方案》组织开展全过程跟踪审计工作，进一步发挥纪审联动作用。
15.集团党总支及下属党支部对标对表岗位廉洁风险点理解和掌握不到位、不全面，查找共性、原则性、普遍性的廉政风险点较多，查找个性、针对性、特殊性的风险点较少。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是根据巡察反馈问题，已将思想道德、外部环境、八小时外等领域风险纳入排查内容，印发了《石化投资集团2025年度廉政风险排查防控工作方案》。二是本年度的廉政风险点排查工作已按照《石化投资集团2025年度廉政风险排查防控工作方案》，增加排查的内容和范围，并在集团本部及下属控股（主导）企业开展排查工作，收集汇总廉政风险点，形成系统全面的廉政风险点排查及防控台账。
16.提高企业核心竞争力，实现企业价值增值的能力有待加强。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月，已完成下属控股（主导）企业董事会权责清单的制定、董事会向经理层授权；对进入成熟运营期的企业，已加大董事会向经理层授权放权额度。二是智慧能源公司，已有7个分布式光伏发电项目完工、并网；港湾物业公司，目前已与港湾投资公司等多个客户签订物业服务合同。三是已将各控股（主导）企业重点建设项目纳入企业负责人年度考核，并每月持续督促港湾矿产公司、港湾投资公司、港湾置业公司、石化科技公司按照年度目标，抓紧推进项目建设，尽快投入运营创收。四是积极开展中试基地、维修维保基地等新项目的研究，并优先考虑利用产业拓展区土地资源。
17.培育业务收入贡献不足。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是管廊公司壳牌码头段公用管廊（一期）项目施工单位已进场，正在开展桩基础施工；产业拓展区连接段管廊项目已取得省交通厅路政管理证（惠深沿海高速），完成珠三角成品油保护箱涵施工，正在开展桩基础施工。二是港湾物业公司，目前已与港湾投资公司等多个客户签订物业服务合同。三是智慧能源公司目前已有7个分布式光伏发电项目完工、并网。四是石化科技环境服务及综合利用项目受边坡治理影响，石化投资集团持续督促石化科技公司与区自然资源分局沟通加快边坡工程建设，目前边坡支护工程已基本完工，项目预计年底投产。五是持续推进新湾管廊、惠新热力等公司的在建项目尽快建成投产，增加集团营业收入。其中，新湾管廊公司惠州新材料与大亚湾连接管廊建设项目，正在开展施工、监理及检验监测招标工作，7月开标。惠新热力公司晟达至聚美段热网项目，已完成项目立项、勘察、设计、审图、预算及财审工作，并于6月18日挂网招标。六是投后管理方面，4月8日第三方机构已驻场开展跨海公用管廊（一期）投资后评价工作，目前已出具阶段性评价报告。
18.全资、控股、主导企业保值增值效率较低。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是港湾投资公司。1#楼已完成竣工验收，并取得联合竣工验收意见；2#、3#楼已完成竣工备案；2#楼已取得现售许可证；已完成项目室内装饰装修工程竣工验收；物业公司已于6月21日正式入驻。自2024年11月大亚湾国际仲裁中心、新闻中心、工商银行等机构入驻后，有效提升了港湾大厦的影响力与知名度。二是港湾置业公司。①码头项目，预计2025年7月底前主体（水工）结构完工。②危化品停车场项目，截止2025年5月底项目已完工。三是港湾矿产公司，生产加工区场平工程已完成工程量69%以上，晓联河道改造工程已完成工程量28%以上；项目设计已完成项目加工生产线土建施工图设计，其中生产加工区土建总包招标已完成标底备案工作；矿山开采安全设施设计下一步将召开专家技术评审会。四是智慧能源公司目前已有7个分布式光伏发电项目完工、并网。五是港湾物业公司，目前已与港湾投资公司等多个客户签订物业服务合同。六是管廊公司已多次与区供电局会谈，持续跟进区供电局向其上级部门汇报情况。2025年4月15日区供电局复函反馈：该事项已向上级主管部门请示，暂时无法支付相关费用。管廊公司将继续跟进供电局上级部门的批示情况。七是加强对国家和地方相关政策的学习与研究，顺应市场发展趋势，提高投资决策的前瞻性和科学性。八是投后管理方面，第三方机构于2025年4月已驻场开展跨海公用管廊（一期）投资后评价工作，目前已出具阶段性评价报告。九是2025年3月已完成下属控股（主导）企业经营班子“两书一协议”签署，将企业年度经营指标、利润额等纳入经营班子2025年经营业绩考核表考核指标。
19.对参股投资回报不及预期。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是石化科技环境服务及综合利用项目建设受边坡治理影响，石化投资集团督促石化科技公司与区自然资源分局沟通加快边坡工程建设，目前边坡支护工程已基本完工，项目预计年底投产。二是美誉化工公司章程、管控权限修订的股东会决议，集团已于2025年4月11日完成签署。已通过董事会（2024年12月2日）、邮件（2025年3月17日、4月15日、5月14日）、现场沟通会（2025年3月28日）、股东会（2025年4月11日）、风险提示函（2025年4月29日）、股东沟通会（2025年6月10日）督促美誉化工公司加强内部控制和管理；要求其不断提升财务管理效率，积极开拓市场，降本增效；要求重大事项及执行进度及时向公司董事会、股东报告；要求外派美誉化工公司的高管履职尽责，加强服务监管，重大事项及时报告，协助集团做好参股企业管理。美誉化工公司根据股东方要求不断加强内部管理、降本增效、积极开拓市场。三是2025年3月21日，已与上市公司广东宏川智慧物流股份有限公司合作成立二级公司惠州宏智化工物流有限公司，充实集团物流业务板块。同时，加强投后管理工作，积累投资经验，为后续投资工作提供支撑，第三方机构4月已驻场开展跨海公用管廊（一期）投资后评价工作，目前已出具阶段性评价报告。四是2025年3月初，已要求目前已投入运营且亏损的参股企业，尽快上报2025年经营班子绩效考核方案，将企业压减亏损的相关指标纳入考核方案。
20.债务融资规模显著增长，资产负债率逐年攀升。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已完成年度财务决算报告，向区国资中心汇报集团整体资产及负债情况。二是持续向区财政国资金融局争取资本金增资和资产注入；持续向区财政国资金融局申请沟通解决填海收储等资金回笼问题，保障集团各融资及时还款，并降低负债率。三是开拓融资渠道，已申请公司债券、融资租赁、流贷额度等多种融资方式，并最大限度降低融资成本。四是通过向银行争取利率优惠，管廊公司和码头公司高利率项目、壳三填海项目在原有项目贷款利率基础上申请到利率调减，进一步降低债务压力。五是持续做好资金滚动计划，合理安排融资额度和融资时间。六是美孚填海项目竣工决算已与区财政国资金融局进行对接，为项目收储提供有力支撑。七是积极向区土地储备中心及区财政国资金融局申请美孚填海项目收储资金，可归还该项目银行贷款本金，减轻还本付息压力并降低负债率。八是通过争取资产注入或资本增资、填海项目收储资金、开拓低利率融资渠道、合理控制债务规模等方式，力争在2025年底前逐步降低资产负债率。
21.资本金缺口较大。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是持续向区财政国资金融局争取资本金增资和资产注入。二是为解决管廊公司购买中区地下电力管廊资产的资金需求，积极申请到最优惠项目融资额度。三是美孚填海项目竣工决算已全力与财政局进行对接，同时积极跟进壳三填海项目收储工作。四是已将申请政府专项债资料报送至区财政国资金融局，争取项目资本金。
22.后续融资压力较大。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年1月集团以较低利率发行11亿元公司债券，进一步降低融资成本。二是2025年3月申请到3亿元融资租赁额度，用于项目建设资金。三是开拓融资渠道，申请公司债券、融资租赁、流贷额度等多种融资方式，并最大限度降低融资成本。四是美孚填海项目竣工决算已全力与财政局进行对接，跟进财政局项目竣工决算审核进度并跟进收储资金安排。五是跟进掌握各下属企业经营情况，及时筹划盈利企业进行合理的利润分配。六是已将申请政府专项债资料报送至区财政国资金融局，争取专项资金支持，减少融资压力。
23.未及时收取项目运营费用。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是自2023年1月至今，管廊公司先后6次向区供电局发函跟进租赁费用收取事宜，督促区供电局及时支付项目运营费用；2023年11月管廊公司向区能源局发函，请求协调区供电局付费。二是管廊公司多次与区供电局会谈，持续跟进区供电局向其上级部门汇报情况。2025年4月15日区供电局复函反馈：该事项已向上级主管部门请示，暂时无法支付相关费用。三是持续跟进地方政府依据《关于进一步明确电力接入工程费用分担机制有关事项的通知》（粤发改价格函﹝2024﹞1370号）内容出台的相应政策，通过专项资金或签署相关协议解决费用问题。四是根据实际情况，适时向区管委会汇报区供电局无法正常支付费用的情况，恳请区管委会给予支持。五是将长期坚持跟进区供电局明确租赁无法正常支付的解决方案。
24.物业出租项目运营效益未达预期。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是港湾投公司于2025年1月制定了全年招商计划，目前正积极拓展客户，并长期坚持。根据2025年3月25日签署的《关于港湾大厦招商事项的协议》，港湾大厦招商运营工作已整体转给城投集团负责管理运营。二是港湾投公司于2025年2月25日与城投集团相关负责人员完成港湾大厦招商材料的移交工作，移交资料包括租售方案、宣传视频、客户档案信息等。此前港湾投公司与农行接洽，对方表达了购买意愿，移交后港湾投公司配合区城投集团推动农行的购买入驻工作。三是与新绿建、丰佳餐饮、星河膳食、88餐厅、聚家饭餐饮配送公司接洽。根据2025年3月25日签署的《关于港湾大厦招商事项的协议》，港湾大厦招商运营工作已整体转给城投集团负责管理运营。四是依托惠州头条、抖音视频号两大平台，每月定期发布两次项目宣传视频，加大项目宣传力度，提高项目吸引力。五是分别于2024年10月和12月与碧桂园招商团队、乐有家招商团队，以及2025年1月与美地嘉和招商团队，就招商合作事宜进行了深入沟通交流。
25.房产项目收益不高。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已于2024年12月通过房产中介完成在贝壳网挂网，2025年1月完成链家、乐有家的挂网。二是目前，正持续深入与建安公司、石化科技公司就意向租赁工作沟通洽谈；下一步将启动对石化区周边其他企业及施工单位的调研，并主动与这些单位取得联系，介绍海豚湾花园的情况及合作的潜在价值等，并收集对方的反馈。三是持续在链家、房天下、21世纪不动产等中介网站关注房产信息、市场租赁行情及相关政策；根据3月25日已签署的《关于港湾大厦招商事项的协议》，海豚湾花园64套房产整体转给城投集团负责管理运营。
26.集团化管控体系有待完善。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是董事会向经理层授权。2025年3月底前已完成下属控股（主导）企业董事会向经理层授权；对进入成熟运营期的企业，2025年3月已加大董事会向经理层授权放权额度。二是根据集团业务发展情况，积极探索搭建专业业务管理平台的可行性和实施路径，计划下半年前往标杆国企调研学习。三是截止3月底，已聘请专业咨询机构，优化集团绩效管理，已制定集团《经理层成员经营绩效管理制度》，完成了控股主导企业经营班子成员两书一协议的签署，将按两书一协议开展年度绩效考核和任期绩效考核。四是2025年第二季度起，每季度组织一次子企业经营班子交流会，加强子企业之间的交流，促进业务协同、优势互补和业务合作，6月4日已召开了集团2025年第二季度子企业交流会。五是根据工作安排，计划2025年下半年组织业务交流学习，将同行业、同领域优秀企业的好经验、好做法引进来，不断促进和提升集团化管理水平。
27.落实上级工作要求不够坚决。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已根据《区财政国资金融局对所监管企业授权放权清单》，2024年11月4日在集团《公司章程》《董事会向总经理授权清单》中，已完成了董事会向总经理授权事宜。二是董事会向经理层授权。2025年3月底前已完成下属控股主导企业董事会向经理层授权；对进入成熟运营期的企业，2025年3月已加大董事会向经理层授权放权额度。
28.对参股企业监管力度有待加强。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是重新修订美誉化工公司章程，同步调整美誉化工公司管控权限清单，并于2025年4月11日完成签署。已通过董事会（2024年12月2日）、邮件（2025年3月17日、4月15日、5月14日）、现场沟通会（2025年3月28日）、股东会（2025年4月11日）、风险提示函（2025年4月29日）、股东沟通会（2025年6月10日），督促美誉化工公司加强内部控制和管理；要求其不断提升财务管理效率，积极开拓市场，降本增效；要求重大事项及执行进度及时向公司董事会、股东报告；要求外派美誉化工公司的高管履职尽责，加强服务监管，重大事项及时报告，协助集团做好参股企业管理。二是美誉化工公司根据股东方要求不断加强内部管理、降本增效、积极开拓市场。三是每月收集美誉化工公司的财务报表，做好审核分析，并在美誉化工公司第七届第十九次董事会决议要求美誉化工公司就后续债务和解执行情况和公司经营情况定期向董事会书面报告。四是持续提醒集团外派至美誉化工公司高管履职尽责，做好重大事项的及时报告，集团予以协助解决。五是已分别通过董事会决议、现场沟通会、邮件提示等方式要求美誉化工公司加强内部经营管理，做好财务风险控制，并就公司重大经营事项及时向股东方报告。六是已于2025年4月29日正式向美誉化工公司下发《关于要求惠州大亚湾美誉化工仓储贸易有限公司加强内部控制和风险管理的函》，督促美誉化工公司做好内部控制和风险管理，加强财务资金管控，严格履行《公司章程》和内部管控权限，及时向董事会、股东会报告公司内部重大经营事项。
29.未建立股权投资评估机制，未结合企业发展战略、主营业务等，未全面评估股权投资质量。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已于2025年4月2日发布《股权投资评估制度》。二是于2025年4月3日进行《股权投资评估制度》宣贯学习。三是已完成跨海管廊一期项目的投资后评价工作。
30.审批层级有待明晰。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是投融资及捐赠事项。在集团2024年11月4日最新修订的《公司章程》《董事会向总经理授权清单》《一二三级权责清单》中，明确将在主导产业范围内、境内投资3000万元及以内的项目投融资、预算内单笔100万元及以内的捐款赞助事项，由集团董事会授权至集团总经理/经营管理层;超过此额度的项目投融资、捐赠赞助事项由集团董事会审批。二是借款事项。根据《惠州大亚湾开发区管委会财政国资金融局对所监管企业授权放权清单》要求，借款事项属一级企业董事会决定权限，已在集团最新《章程》《一二三级权责清单》中明确由集团董事会审批。
31.风险识别预警机制未建立。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已于2025年4月2日发布《股权投资风险识别预警机制》。二是结合《企业违规经营投资责任追究制度》，2025年4月3日组织宣贯学习，并加强监督管理。三是已于2025年4月2日发布《风险管理与内部控制制度》。
32.未制定科学合理的国有企业绩效考核评估机制。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是制定并发布《经理层成员经营绩效管理制度》。二是2025年3月，集团已对下属控股（主导）企业经营班子实行任期制和契约化管理，通过“两书一协议”的形式对考核内容进行了精简优化，充分体现个人分工，更加注重考核工作成果。
33.推动“三项制度”改革、落实激励机制不到位。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是组织负责人事工作同志学习《关于印发〈国企改革三年行动方案（2020-2022年）〉的通知》《广东省深化国有企业改革实施方案》等文件。二是2025年1月印发《经理层成员经营绩效管理制度》，明确考核与激励方案，2025年1月26日完成与经理层成员签署“两书一协议”，3月31日印发《容错纠错管理办法》，健全激励、约束、容错机制。三是2025年4月完成经理层成员管理机制、员工年度绩效考核方案、容错纠错管理办法的宣贯培训。四是以绩效考核为抓手，将长期坚持，定期跟踪提醒。
34.对监理单位履责监管不到位。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年2月14日管廊公司已约谈监理单位；2025年2月27日管廊公司向监理单位出具处罚的联系单并经双方盖章确认，罚款已从监理合同价款中扣除。二是管廊公司后续项目将严格执行《监理单位综合考核办法》，每月对项目监理单位进行考核，对多次考核不合格的监理单位纳入黑名单管理。三是管廊公司将监理单位的履职情况列入项目管理人员的月度绩效考核。
35.未严格按设计标准施工。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是按合同要求对施工单位和监理进行处罚。二是根据现场实际情况，在确保满足设计和规范的要求下，调整确定了新的施工方案；2024年11月底已完成整改。
36.违反基本建设程序，未批先建。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月20日邀请广东方粤律师事务所李晓玲律师在集团开展“国有企业建工管理合规风险防控”的专题培训。专题培训完成后也在集团本部及各下属控股（主导）企业开展工程合规性制度规定的相关宣贯培训。二是审计管理部于2025年1月15日制定并印发《石化投资集团2025年度内部审计工作和项目计划》，将在2025年2月至9月对石化管廊公司的“石化区和产业拓展区连接段管廊”等3个拟建项目开展全过程跟踪审计，加强对项目的全过程监督管理。三是对项目建设计划前置审查。年初，要求项目承办企业制定项目推进计划表，企业管理部、纪检监督室对各项目的推进计划表的时间设定合理性、流程合规性进行审查，确保项目推进计划表的设置科学合规。
37.程序倒置。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月13日管廊公司已组织各部门宣贯《大亚湾区国有资产管理中心关于区属国有企业重大经营事项决策管理办法》（惠湾国资〔2017〕53号）以及《合规管理制度》。二是审计管理部于2025年1月15日制定并印发《石化投资集团2025年度内部审计工作和项目计划》，将在2025年2月至9月对石化管廊公司石化区和产业拓展区连接段管廊等3个拟建项目开展全过程跟踪审计，加强对项目的全过程监督管理。管廊公司已制定2025年合规性排查年度工作计划，进一步提升公司的合规管理水平。三是后续项目将严格按程序履行投资项目审批手续，提前谋划，及时向上级单位履行相关报批程序。四是已将巡察整改反馈意见整改落实情况列入企业负责人年度绩效考核。
38.未按合同约定追偿借款利息
整改结果：已完成整改
整改情况：已完成对矿产公司借款利息的收取。
39.备用金长期挂账。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是财务管理部已定期对备用金情况进行全面清查，并建立使用台账，对挂账情况进行重点跟踪和催办。二是完成制度宣贯和培训，及时报销和冲账。三是已将长期挂账金额全部收回。
40.费用审批流程倒置。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是热力公司开展制度的培训和宣贯。二是集团本部开展培训和宣贯，加强流程合规处理。
41.库存现金管理不规范。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是热力公司已按内部制度完善盘点现金工作。二是开展培训和宣贯，并加强现金盘点及库存现金管理。
42.固定资产管理不规范。
整改结果： 已完成整改。
整改情况：一是已全面排查并逐一核对集团固定资产，确保账实相符，且规范粘贴固定资产标签。二是已组织行政事务部、财务管理部、IT管理相关人员共同学习《固定资产管理制度》，熟练掌握固定资产管理要求。确保后续固定资产管理规范性。
43.资产账实不符。
整改结果： 已完成整改。
整改情况：一是已全面排查并逐一核对集团固定资产，确保账实相符，且规范粘贴固定资产标签（含报废资产标签）。二是完善了固定资产处置流程，固定资产处置加签审计管理部、纪检监督室，确保流程严谨，处置合规。
（四）聚焦落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设情况
44.会议记录不严谨、不规范。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月18日组织下辖各党支部党务工作人员进行党务培训，提高责任意识。二是统一标准，要求所辖各党支部“三重一大”事项、党务事项使用同一本会议记录本，确保会议记录更加规范严谨。三是2025年3月31日已对下辖党支部开展会议记录“六要素”落实情况检查。
45.支委职数未及时补充。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2024年12月11日已完成党总支换届选举，2025年3月17日收到上级党委批复。二是已建立各支部委员会届期台账清单。三是管廊公司党支部将在2025年5月17日前需换届，已于2025年3月初提醒并指导具体工作,4月17日第一次上报上级党委申请换届,4月23日收到批复，4月30日完成预备人选公示，5月9日取得党委批复，同日管廊党支部完成换届选举。
46.未按要求每季度开展一次党课。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月18日对各支部党务人员培训宣贯《党支部规范化建设指导标准》。二是2025年3月18日重点对热力公司党支部党务工作人员宣贯《关于加强混合所有制企业党的建设工作指导意见》。三是截至2025年6月完成了对下辖党支部的检查指导，各支部一、二季度均已开展党课。
47.2023年、2024年党建年度工作计划未经党总支会议讨论，未正式发文印发各党支部。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年3月制定并印发《中共惠州大亚湾区石化投资集团有限公司总支部委员会2025年党建工作计划》。二是2025年3月31日完成党建工作计划的宣贯培训。
48.选任事项部分环节不够规范。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年6月24日完成干部选拔任用过程材料规范表述模板更新，明确选任程序议题表述规范，制定标准化会议记录模板，并同步下发各下属企业。二是2025年6月24日组织各企业人事工作人员开展会议记录模板针对性培训，进一步强化干部选任工作的规范化要求。
49.对二级企业选人用人工作指导监督管理力度不够。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年6月24日完成干部选拔任用过程材料规范表述模板更新，明确选任程序议题表述规范，制定标准化会议记录模板，并同步下发各下属企业。二是2025年4月3日完成下属企业选任和招聘台账检查。三是2025年4月集团第一批招聘工作开始，党群人事部、纪检监督室、企业管理部分别参加下属企业招聘面试。四是持续开展选聘程序及台账的检查工作。
50.队伍梯队建设不足。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是进一步梳理集团人才资源，2025年2月25日，利用智联网站相关资源对部分干部进行胜任能力素质测评，了解干部潜力和能力素质。优化集团领导层“一人多岗，身兼数职”的情况，完成4个管理人员岗位优化，避免接续问题。二是2025年4月3日组织下属企业人事负责人及工作人员开展专题沟通会，编制集团关键岗位人才储备计划。
51.高层次专业人才较为短缺。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是为加强专业人才队伍建设，集团多措并举推进专业领域人才引进工作。制定2025年招聘计划，将能源化工、港口经营、供热运营等专业纳入重点招聘计划中。二是2025年2月28日完成招聘平台服务协议签订，利用平台猎头渠道，发布专业岗位招聘需求，进一步搜寻能源化工、港口运营等专业人才；同时，积极与惠州市委组织部、石化能源局等有关部门联系，及时获取招聘会信息，加强人才引进合作，截至目前，已与30余位相关专业人才建立联系。三是2025年3月7日、2025年3月16日、2025年3月29日参与校园招聘会活动3场，收集高层次博硕人才简历71份。2025年4月24日，组织开展高层次人才开放日，邀请10名博士、硕士毕业生参观石化园区及智慧管廊等，并与管理层面对面沟通交流，增强高层次人才对集团及石化园区的认同感，搭建双向认知桥梁，为后续人才招引奠定基础。2025年6月13日，集团组织港口经营专业领域人才专场交流会，邀请4名优秀人才进行深入洽谈，进一步提升港口领域人才吸引力。2025年6月16日入职1名动力工程及工程热物理专业硕士研究生，2025年6月23日新增1名动力工程及工程热物理专业在读博士实习生，高层次专业人才占比逐步提升。四是2025年4月23日传达《惠州市高层次人才认定评定和举荐办法（试行）》《关于高质量打造人才集聚新高地的实施意见》等政策，激发员工技能提升的积极性。截至2025年6月，集团本部新增3人取得专业技术和职业资格认证，分别为：中级会计师1人、高级企业合规师1人、咨询工程师1人。
52.对问题教育整治工作重视不足。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已制定“庸懒散拖”问题教育整治工作计划，集团及各控股（主导）企业均已开展“庸懒散拖”问题教育整治工作。二是集团党总支组织开展了专题学习及专题党课，各下属企业及党支部均按要求组织落实了专题学习和专题党课。三是集团本部及各控股（主导）企业已完成谈心谈话、干部自查自纠。四是集团本部及各控股（主导）企业已形成问题承诺整改清单。
53.对员工工作履职监督管理不力。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是已由施工单位上报延期申请，矿产公司已完成延期申请审批。二是要求施工单位严格按照合同约定落实各项工作任务，并及时办理工程变更和延期等手续。三是加强监理和施工单位考核，要求监理和施工单位严格履行合同义务，如有违约情况按照合同约定落实相应处罚。四是矿产公司2025年3月18日已组织开展公司工程管理制度内部专题培训。五是集团已督促二级企业进行自查自纠并在相应的制度中对办理工期延期审批进行约束，2025年2月22日已对该问题在集团内部进行风险提示并宣贯培训。六是2025年3月已完成下属控股主导企业经营班子“两书一协议”签署，将重点项目推进情况纳入经营班子2025年经营业绩考核指标。
54.未严格按照要求，开展日常登记管理。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是建立健全《惠州大亚湾区国家工作人员出国（境）证照个人档案卡》及持证信息管理台账；1月23日组织本部员工及下属企业综合管理部负责人宣贯出国（境）管理的要求，对出境类型、流程审批进行培训宣贯，强调管控要求。二是持续关注跟进上级关于出国（境）的最新规定要求。
55.审批把关不严。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年1月20日向区组织人事办、区财政国资金融局了解政策要求，补充“纪检监督室行前教育提醒谈话”及“关于本人因私自费赴XXX旅游（探亲）的报告”。二是2025年1月23日组织本部员工及下属企业综合管理部负责人宣贯出国（境）管理的要求，对出境类型、流程审批进行培训宣贯，强调管控要求。三是按要求修订发布《员工因私出国（境）管理办法》，进一步强化“事前事中事后”管理。
56.未及时更新出国（境）管理办法。
整改结果：已完成整改
整改情况：一是2025年1月20日向区组织人事办、区财政国资金融局了解政策要求，补充“纪检监督室行前教育提醒谈话”及“关于本人因私自费赴XXX旅游（探亲）的报告”，据此修订并发布《员工因私出国（境）管理办法》。二是2025年1月23日组织本部员工及下属企业综合管理部负责人宣贯出国（境）管理的要求，对出境类型、流程审批进行培训宣贯，强调管控要求。
三、下一步整改工作安排
整改工作已取得阶段性成果，下一步，石化投资集团党总支将全面落实“两个责任”，把巡察整改工作作为一项长期性任务，坚持举一反三、继续抓好整改，着力构建长效机制，强化整改成果运用，促进集团各项工作深入开展。
（一）坚决扛起持续整改责任。坚决防止“过关”心态，坚决克服闯关松劲的思想，压紧压实责任链条，加强重点整改任务攻关，强化内部协同联动，持续深入抓好联动巡察整改。坚持分类施策，对已经完成整改的事项适时组织“回头看”，进一步巩固整改成果，防止问题反弹回潮；对需要一年内完成的整改任务，加快推进、定期报告、一抓到底，确保在计划时间内整改到位；对需要长期坚持的整改任务，持续跟踪督办。
（二）建立健全整改长效机制。坚持“当下改”与“长久立”有机结合，注重用制度管权、管事、管人，着力形成常态化长效化整改推进机制。针对巡察反馈的问题，深刻反思内控管理中存在的病根，把治“病症”与除“病根”相结合，切实解决共性问题和深层次问题，持续推动整改成果制度化、规范化、常态化，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，不断用制度固化整改成果，确保巡察反馈问题改彻底、改到位。
（三）深化巡察整改成效运用。把区党工委巡察反馈意见整改作为改进和推动集团各项工作的重要契机，深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，建设一支忠诚干净担当的高素质国企干部队伍，以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，锚定各项目标任务，努力实现最好结果，奋力打造“即插即用”的综合配套体系，助推大亚湾石化区加速建成“五个一流”的世界级绿色石化产业高地。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0752-5599200；邮政地址：惠州大亚湾区霞涌街道石化大道中26号建安大厦6F；电子邮箱chenwj@hzdpic.cn。
2025年8月8日
